Maître Aurélien ATTALI

Département Fintech? Conseil sur tous types de problématiques règlementaires pour les acteurs français et internationaux des secteurs bancaires et financiers traditionnels (banques, institutions financières, IOBSP, fonds et grands groupes) et distruptifs (Fintech, Regtech, Insurtech)? Accompagnement de ces acteurs dans le cadre de leurs activités quotidiennes ou de leurs projets en lien avec les nouvelles technologies et les services innovants? Elaboration d'audits, de cartographies des risques ou de programmes de formation dédiés et adaptés à la culture et aux spécificités de l'entreprise, en matière de LCB-FT ou de lutte anti-corruption notamment. ? Elaboration et diffusion de procédures, politiques internes de conformité (LCB-FT, anti-corruption, KYC, crédit à la consommation, protection des consommateurs, etc.)? Conseil sur le régime des acteurs liés à la fourniture de services et paiement (DSP2) ou à la monnaie électronique, y compris dans le cadre d'opérations transfrontalières ou d'activités externalisées.? Liaison avec les différents Régulateurs ? Précontentieux et contentieux disciplinaire et devant les juridictions

Département Banque - Services d'investissement - Assurance? Cartographie des risques réglementaires? Elaboration et diffusion de procédures, politiques internes de conformité (LCB-FT, anti-corruption, KYC, crédit à la consommation, protection des consommateurs, etc.).? Réalisation d'audits règlementaires, assistance aux processus de contrôle interne permanent et périodique? Elaboration et mise en ôuvre de plans de remédiation? Précontentieux et contentieux auprès des Régulateurs (AFA, AMF, ACPR) et devant les juridictions

? Prévention des risques juridiques et compliance : élaboration de stratégies et déploiement de dispositifs anticorruption (Loi Sapin 2) : Codes de conduite, dispositifs d'alertes internes, procédures d'évaluation des tiers, formations? Droit pénal des affaires : cartographie des risques pénaux et conseil, conduite d'enquêtes internes? Contentieux des affaires

? Veille juridique et règlementaire en matiere de lutte contre la criminalité financière? Mise à jour et gestion des procédures américaines anti-blanchiment et relatives aux sanctions internationales? Gestion et suivi des incidents relatifs à ces procédures ? Propositions et résolution des incidents au moyen de plans d'actions correctifs destinés aux différentes équipes exposées aux risques de criminalité financière

? Élaboration du programme de mise en conformité du Groupe en matière de lutte anti-corruption (loi Sapin II)? Mise en place de la procédure interne d'alertes éthiques et dispositifs d'évaluation des tiers (Third Parties Due Diligences)? Veille et prévention des sanctions financières internationales (US DoJ, UK Serious Fraud Office)