MERCI. si je peux prouver avec des relevés de compte le retrait des sommes prélevées pour justifier le dépôt en espèces puis faire un dépôt en espèces justifie ?
il y a 2 jours
Oui, si vous pouvez justifier l’origine des espèces déposées, notamment par des relevés bancaires prouvant des retraits antérieurs équivalents, alors un dépôt en espèces est justifiable. Il faut que le lien entre le retrait et le dépôt soit clair, cohérent dans le temps, et que les montants correspondent.
Cependant, la banque peut toujours exiger des explications complémentaires, surtout pour un montant élevé, afin de se conformer à la réglementation anti-blanchiment (LCB-FT). En cas de contrôle, la traçabilité est l’élément clé.
il y a 2 jours
Cliquez ici pour ajouter un commentaire