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Question résolue par Maître Yvan BELIGHA
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Yvan

Arnaque sur la plate forme ormond capital gmbh se situant à vienne autr
Sujet initié par Miguel, il y a 2 jours - 198 vues

Bonjour,,après 3 virement de 250€ soit 750€ qui tourne toujours à 0,77% par mois . J'ai fais 1 virement de 30000€ a 4% par mois et 18000€ sur le dogecoin en 24h mais après ma première demande de virement de 30000€ il y a eu des problèmes sur le fisc et devais le recevoir dans les 10 jours. Rien ne s'est passé alors j'ai voulue le reste et il m'envoie la preuve du papier de la banque soit 72800€ mais depuis j'appelle et personne répond à son téléphone francophone à part une fois son secrétaire qui me dit de pas porter plainte contre eux et que j'allais avoir un arrangement chose que j'attends toujours. Mais sur leur site y a toujours mes 750 qui continuent à tourner. Que dois je faire merci

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83%de réponse
3 réponses
Bonjour,

Votre situation présente tous les signes d'une arnaque financière, malheureusement fréquente sur des plateformes non régulées prétendant offrir des rendements fixes (comme 4 % par mois ou 18000 € en 24h). Le fait que l’on vous ait envoyé des "preuves bancaires", tout en ne répondant plus et en vous demandant de ne pas porter plainte, confirme qu’il s’agit très probablement d’une escroquerie structurée.

Voici ce que je vous recommande :

🔹 1. Déposez plainte au plus vite, en fournissant tous les justificatifs (reçus de virements, captures d’écran du site, échanges mails / SMS, etc.) :

Auprès de votre commissariat ou gendarmerie,

Ou directement au Parquet, en mentionnant les faits d’escroquerie en bande organisée (art. 313-1 et 132-71 du Code pénal).

🔹 2. Signalez la plateforme à l’AMF (Autorité des marchés financiers) via le site officiel :

amf-france.org, rubrique "Protéger son épargne > Signaler une arnaque".

🔹 3. Contactez votre banque sans délai pour leur signaler l’escroquerie :

Dans certains cas, une procédure de recours ou contestation de virement est envisageable, même si les chances de récupération sont limitées après plusieurs semaines.

🔹 4. Ne versez plus un centime, même si l’on vous promet un "débouclement", une "taxe" à payer ou autre condition pour débloquer les fonds : c’est une méthode classique pour prolonger l’arnaque.

💡 À savoir : Ormond Capital GmbH n’apparaît dans aucune liste sérieuse d’établissements financiers agréés. Les entités frauduleuses utilisent souvent des noms “professionnels” et une adresse en Autriche ou en Suisse pour rassurer.

Vous avez bien fait de poser la question, et vous devez désormais agir vite.

Merci de confirmer que la question a été résolue en cliquant sur le BOUTON VERT svp.
Bon courage !
Cordialement,
Me KAYEMBE
Avocat au Barreau de Paris
il y a 2 jours
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Bonjour

D’après les éléments que vous décrivez, il semble malheureusement que vous soyez victime d’une escroquerie financière, orchestrée par une entité qui promet des rendements irréalistes et bloque désormais vos tentatives de récupération des fonds. Les promesses de rendements mensuels de 4 % ou l’augmentation rapide de gains en quelques jours sont typiques de plateformes frauduleuses ou d’arnaques au faux trading, souvent liées à des investissements en crypto-monnaies ou produits non régulés.

Ce type de montage fonctionne généralement en vous appâtant avec de petits gains visibles sur un tableau de bord (comme vos 750 € qui “tournent” encore à 0,77 %) pour vous inciter à verser davantage. Puis, au moment du retrait, apparaissent des obstacles artificiels (problème fiscal, démarches bancaires, justificatifs imprécis…) qui visent uniquement à vous dissuader de porter plainte ou à obtenir encore plus d’argent. Le fait qu’un “secrétaire” vous ait demandé de ne pas signaler la situation est en soi un signal d’alerte majeur.

Vous devez sans attendre stopper tout contact avec cette plateforme ou ses représentants, ne plus effectuer aucun virement, et rassembler tous les éléments de preuve : relevés bancaires, confirmations de virement, captures d’écran, SMS, mails ou conversations téléphoniques. Il est impératif de signaler cette situation à votre banque pour tenter, si possible, de bloquer ou rappeler les virements effectués, même si le délai peut limiter les chances.

Enfin, vous êtes en droit de déposer plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie ou du commissariat, ou en ligne via la plateforme officielle THESEE du ministère de l’Intérieur. Vous pouvez également appeler Info Escroqueries au 0 805 805 817, un numéro gratuit qui vous aidera à structurer vos démarches.

Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister
Merci d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
il y a 2 jours
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Bonjour,

Je suis vraiment désolé de vous l'apprendre, mais la situation que vous décrivez est malheureusement celle d'une arnaque financière classique, souvent appelée "arnaque aux faux placements" ou "arnaque aux cryptomonnaies". Tous les éléments que vous mentionnez sont des signaux d'alerte majeurs.

Rendements irréalistes : Des taux de 4% par mois (48% par an) sont impossibles à garantir sur des placements légaux. Ces promesses sont le principal appât des escroqueries.

Pression à investir plus : Le schéma de commencer par de petits montants puis de vous inciter à verser de grosses sommes est typique.

Problèmes lors des retraits : Les "problèmes avec le fisc", les "taxes" ou les "frais de déblocage" sont des prétextes fréquents pour vous soutirer encore plus d'argent. C'est une tactique pour vous faire payer des frais imaginaires que vous ne reverrez jamais.

Faux documents : Le "papier de la banque" montrant une somme importante est très certainement un faux. Les escrocs sont experts dans la création de documents crédibles.

Absence de contact : Le silence radio après vos demandes de retrait est une constante dans ces arnaques.

Pression pour ne pas porter plainte : Le fait qu'on vous demande de ne pas déposer plainte et qu'on vous promette un "arrangement" est une tentative de gagner du temps et de vous dissuader d'agir en justice.

Affichage de petits montants "tournant" : C'est une illusion maintenue sur leur site pour vous faire croire que tout est encore "actif" et que votre argent existe, alors qu'il a probablement déjà été détourné.

Que devez-vous faire maintenant ?
La priorité absolue est de NE PLUS VERSER UN SEUL CENTIME à ces personnes, sous quelque prétexte que ce soit (taxes, frais de déblocage, etc.). Toute demande de paiement supplémentaire est une nouvelle tentative d'arnaque.

Voici les étapes à suivre sans délai :

Cessez toute communication : Ne répondez plus à leurs appels, messages ou e-mails. Bloquez leurs contacts si possible. Ils pourraient tenter de vous recontacter sous de nouvelles identités.

Rassemblez toutes les preuves :

Relevés bancaires de tous les virements effectués (dates, montants, noms des bénéficiaires/comptes bancaires si disponibles).

Copies de tous les échanges (e-mails, messages via applications, captures d'écran de leur site web montrant vos soldes et les faux virements).

Coordonnées (noms, numéros de téléphone, adresses e-mail, noms des sites web/plateformes) de toutes les personnes et entités impliquées.

Signalez l'arnaque aux autorités :

AMF (Autorité des Marchés Financiers) : C'est le régulateur français. Signalez la plateforme via leur plateforme AMF Connect ou en appelant le #Numéro de téléphone# Ils pourront ajouter cette entité à leur liste noire des sites non autorisés.

Info Escroqueries : Contactez cette plateforme d'aide aux victimes d'escroqueries au 0 805 805 817 (numéro gratuit). Ils vous donneront des conseils spécifiques et vous orienteront.

Déposez plainte : Rendez-vous sans tarder au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie la plus proche. Munissez-vous de toutes les preuves que vous avez rassemblées. Expliquez clairement la situation et demandez à déposer plainte pour escroquerie.

Contactez votre banque :

Informez votre banque de l'arnaque. Ils pourront vérifier les détails des virements et, pour les plus récents, tenter une procédure de "rappel de fonds" (chargeback). Les chances de récupération sont minces, mais cela doit être tenté.

Demandez à votre banque de sécuriser vos comptes si vous avez fourni des informations ou cliqué sur des liens douteux.

Attention : Méfiez-vous de toute personne ou entreprise qui vous contactera après ce signalement en vous promettant de "récupérer" vos fonds moyennant des frais. Ce sont presque toujours de fausses entreprises de recouvrement qui ciblent les victimes d'arnaques initiales pour les arnaquer une seconde fois.

La récupération des fonds dans ce genre d'arnaque est malheureusement très difficile, car l'argent est souvent transféré rapidement à l'étranger. Cependant, il est essentiel de signaler ces faits pour que les autorités puissent enquêter et empêcher d'autres personnes de tomber dans le même piège.

Je vous souhaite beaucoup de courage dans ces démarches difficiles.

J'interviens dans ce contentieux, vous pouvez me contacter en privé si vous souhaitez un accompagnement.

Merci d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
#Meilleure réponse
il y a 2 jours
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