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Question résolue par Maître Abraham ASSESSO
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Abraham

Plateforme de trading
Sujet initié par Thomas, il y a 3 jours - 190 vues

Bonjour Madame, Monsieur,
Un ami a placé de l'argent (10 000€ selon ses dires, mais je crois qu'il a placé plus d'argent) sur deux plateformes de trading : CoinMarketCap et SPX-Trade. Si j'ai bien compris, un organisme, Blockchain, gère l'accès des particuliers aux sommes gagnées.
Ce Blockchain lui réclame 3500€ afin de récupérer les 35 000 € gagnés. Je lui ai vite dit que cela me semblait une arnaque, qu'en pensez-vous ? Sachant qu'il lui manque cet argent et qu'il commence à essayer de l'emprunter autour de lui. Pour info il a déjà perdu 7500€ sur d'autres plateformes...
Je vous remercie de me dire si éventuellement vous avez connaissance d'arnaques via ces plateformes et quelles démarches effectuer afin de récupérer "tout ou partie" des 10 000€ placés.
Bien cordialement, Thomas Le Cœur. (64, Pyrénées Atlantiques)

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83%de réponse
6 réponses
Maitre Abraham ASSESSO
Inscrit au barreau de Hauts-de-seine - Nanterre
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Bonjour,
Ce que vous décrivez ressemble à une arnaque classique de type "avance de frais" où des sommes sont réclamées pour débloquer des gains supposés. CoinMarketCap est un site d’information sur les cryptomonnaies, pas une plateforme de trading. Quant à SPX-Trade, il n’est pas reconnu comme plateforme régulée. Il est fortement déconseillé de verser des sommes supplémentaires. Votre ami peut déposer une plainte pour tentative d'escroquerie auprès de la police ou gendarmerie. Il est peu probable de récupérer les fonds versés. Pour éviter ces situations, il faut vérifier que la plateforme est régulée par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Merci de valider ma réponse.
#Meilleure réponse
il y a 3 jours
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Cher Monsieur,

Sachez que que les plateformes de trading non régulées peuvent souvent être associées à des pratiques frauduleuses.

Dans le cas de votre ami, le fait qu'un organisme, Blockchain, réclame une somme d'argent pour récupérer des gains semble suspect et pourrait correspondre à un schéma d'escroquerie.

Selon l'article 313-1 du Code pénal, l'escroquerie est définie comme le fait de tromper une personne pour la déterminer à remettre des fonds à son préjudice. Les pratiques telles que demander un paiement pour débloquer des gains sont typiques des arnaques.

Pour récupérer les fonds, plusieurs démarches peuvent être envisagées :

Votre ami peut déposer une plainte auprès des autorités compétentes pour escroquerie. Cela peut être fait auprès de la police ou de la gendarmerie.

Il peut être judicieux de consulter un avocat spécialisé dans les escroqueries financières pour explorer les options légales disponibles.

Je vous recommande de signaler la situation à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui peut avoir des informations sur ces plateformes.

En fonction des circonstances, il pourrait être possible d'intenter une action en justice pour récupérer les fonds perdus.

Enfin, il est crucial de rester vigilant et de ne pas céder à la pression de payer des frais supplémentaires pour récupérer des gains, car cela pourrait aggraver la situation.

Je vous remercie d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
il y a 3 jours
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Thomas
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre aussi vite.
il y a 3 jours
SignalerRépondre
Thomas
L'ensemble de vos commentaires devraient aider mon ami à sortir de ce piège financier, je vous en remercie.
il y a 3 jours
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Bonjour

Votre intuition est malheureusement fondée : il s'agit très probablement d'une arnaque de type “frais anticipés”, une méthode bien connue où l’escroc réclame un paiement pour débloquer des gains fictifs.

CoinMarketCap n’est pas une plateforme de trading, mais un site d’information sur les cryptomonnaies. Il ne gère aucun compte ni transaction.

SPX-Trade (notamment via le site user.spx-trade.io) est fortement suspecté d’être une arnaque : site très récent, sans mentions légales, non régulé, avec de nombreux témoignages de victimes signalant des retraits impossibles et des demandes de paiements injustifiés3.

Le prétendu organisme “Blockchain” qui réclame 3 500 € est probablement une fausse entité usurpant le nom de Blockchain.com, une pratique courante dans les escroqueries en ligne5.

Que faire maintenant ?
Ne surtout pas verser d’argent supplémentaire.

Déposer plainte auprès de la gendarmerie ou police nationale, en fournissant tous les éléments (échanges, preuves de paiement, adresses web, etc.).

Signaler l’arnaque sur internet-signalement.gouv.fr pour alerter les autorités.

Contacter la banque de votre ami pour voir s’il est encore possible de contester certains paiements.

Envisager de consulter un avocat spécialisé ou une association d’aide aux victimes d’escroquerie financière.

Malheureusement, les chances de récupérer les fonds sont faibles, mais agir rapidement peut limiter les dégâts et éviter que d’autres tombent dans le piège.

Merci d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
il y a 3 jours
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Thomas
Merci beaucoup pour votre réponse complète et éclairante.
il y a 3 jours
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