MENU
alexia
TROUVEZ VOTRE
AVOCAT
Je suis avocat
Mon compte
Rechercher
Vous êtes avocat ?
Inscrivez-vous gratuitement !
Fermer X
Se connecter
Mot de passe oublié
Vous êtes avocats ?
Inscrivez-vous gratuitement
10 mises en relation offertes
Créer mon compte avocat
Question résolue par Maître Abraham ASSESSO
Contacter
Abraham

Plateforme de trading
Sujet initié par Thomas, il y a 3 jours - 198 vues

Bonjour Madame, Monsieur,
Un ami a placé de l'argent (10 000€ selon ses dires, mais je crois qu'il a placé plus d'argent) sur deux plateformes de trading : CoinMarketCap et SPX-Trade. Si j'ai bien compris, un organisme, Blockchain, gère l'accès des particuliers aux sommes gagnées.
Ce Blockchain lui réclame 3500€ afin de récupérer les 35 000 € gagnés. Je lui ai vite dit que cela me semblait une arnaque, qu'en pensez-vous ? Sachant qu'il lui manque cet argent et qu'il commence à essayer de l'emprunter autour de lui. Pour info il a déjà perdu 7500€ sur d'autres plateformes...
Je vous remercie de me dire si éventuellement vous avez connaissance d'arnaques via ces plateformes et quelles démarches effectuer afin de récupérer "tout ou partie" des 10 000€ placés.
Bien cordialement, Thomas Le Cœur. (64, Pyrénées Atlantiques)

Merci de vos réponses
Signaler
Cliquez ici pour répondre
Répondez à la question
Le contenu de votre réponse
En validant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation d'Alexia.fr.
Communauté : Un forum est avant tout une communauté, il ne faut pas espérer obtenir de réponses des membres si vous ne cherchez pas vous-même à trouver des réponses pour eux. Nous encourageons donc nos membres à répondre en priorité à ceux qui ont répondu à d'autres membres en premier lieu.
Clarté : Il faut poster ces messages dans le thème le plus approprié. Il faut mettre un objet clair, il faut par exemple éviter "Urgent" ou "Besoin d'aide", qui ne donne aucune information quant au contenu de votre question. Vos objets doivent plutôt ressembler à cela : "Divorcer d'avec un étranger", ou "licenciement durant un congé maternité", par exemple. D'autre part, il faut éviter le style télégraphique ou le langage texto. Il est aussi préférable de se relire plusieurs fois, et de s'assurer d'avoir mis tous les éléments qui pourraient permettre à un membre de vous répondre avec précision. Si vous souhaitez obtenir une réponse précise à une question, Il faut éviter de polluer votre message avec de éléments qui n'apportent rien à la compréhension du problème, cantonnez-vous aux faits et aux dates. A l'inverse, si vous souhaitez discuter avec les autres membres de vos sentiments ou de vos expériences personnelles, les tribunes libres de chacun des domaines sont là pour ça.
Courtoisie : Quand un membre répond à votre question, il est préférable de le remercier. D'autre part, si vous estimer que la réponse qui vous a été fournie ne correspond pas à votre attente, ne reposez pas la même question dans un autre message, mais précisez votre demande dans le même message.
Trouvez votre avocat droit commercial
Premier rendez-vous gratuit
Une question en droit commercial ?
Nos avocats vous répondent gratuitement
83%de réponse
6 réponses
Bonjour

Votre intuition est malheureusement fondée : il s'agit très probablement d'une arnaque de type “frais anticipés”, une méthode bien connue où l’escroc réclame un paiement pour débloquer des gains fictifs.

CoinMarketCap n’est pas une plateforme de trading, mais un site d’information sur les cryptomonnaies. Il ne gère aucun compte ni transaction.

SPX-Trade (notamment via le site user.spx-trade.io) est fortement suspecté d’être une arnaque : site très récent, sans mentions légales, non régulé, avec de nombreux témoignages de victimes signalant des retraits impossibles et des demandes de paiements injustifiés3.

Le prétendu organisme “Blockchain” qui réclame 3 500 € est probablement une fausse entité usurpant le nom de Blockchain.com, une pratique courante dans les escroqueries en ligne5.

Que faire maintenant ?
Ne surtout pas verser d’argent supplémentaire.

Déposer plainte auprès de la gendarmerie ou police nationale, en fournissant tous les éléments (échanges, preuves de paiement, adresses web, etc.).

Signaler l’arnaque sur internet-signalement.gouv.fr pour alerter les autorités.

Contacter la banque de votre ami pour voir s’il est encore possible de contester certains paiements.

Envisager de consulter un avocat spécialisé ou une association d’aide aux victimes d’escroquerie financière.

Malheureusement, les chances de récupérer les fonds sont faibles, mais agir rapidement peut limiter les dégâts et éviter que d’autres tombent dans le piège.

Merci d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
il y a 3 jours
SignalerCommenter la réponse
Thomas
Merci beaucoup pour votre réponse complète et éclairante.
il y a 3 jours
SignalerRépondre
Ajoutez un commentaire
Le contenu de votre commentaire
En validant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation d'Alexia.fr.
Communauté : Un forum est avant tout une communauté, il ne faut pas espérer obtenir de réponses des membres si vous ne cherchez pas vous-même à trouver des réponses pour eux. Nous encourageons donc nos membres à répondre en priorité à ceux qui ont répondu à d'autres membres en premier lieu.
Clarté : Il faut poster ces messages dans le thème le plus approprié. Il faut mettre un objet clair, il faut par exemple éviter "Urgent" ou "Besoin d'aide", qui ne donne aucune information quant au contenu de votre question. Vos objets doivent plutôt ressembler à cela : "Divorcer d'avec un étranger", ou "licenciement durant un congé maternité", par exemple. D'autre part, il faut éviter le style télégraphique ou le langage texto. Il est aussi préférable de se relire plusieurs fois, et de s'assurer d'avoir mis tous les éléments qui pourraient permettre à un membre de vous répondre avec précision. Si vous souhaitez obtenir une réponse précise à une question, Il faut éviter de polluer votre message avec de éléments qui n'apportent rien à la compréhension du problème, cantonnez-vous aux faits et aux dates. A l'inverse, si vous souhaitez discuter avec les autres membres de vos sentiments ou de vos expériences personnelles, les tribunes libres de chacun des domaines sont là pour ça.
Courtoisie : Quand un membre répond à votre question, il est préférable de le remercier. D'autre part, si vous estimer que la réponse qui vous a été fournie ne correspond pas à votre attente, ne reposez pas la même question dans un autre message, mais précisez votre demande dans le même message.
Cliquez ici pour ajouter un commentaire
Maitre Abraham ASSESSO
Inscrit au barreau de Hauts-de-seine - Nanterre
Contacter
Bonjour,
Ce que vous décrivez ressemble à une arnaque classique de type "avance de frais" où des sommes sont réclamées pour débloquer des gains supposés. CoinMarketCap est un site d’information sur les cryptomonnaies, pas une plateforme de trading. Quant à SPX-Trade, il n’est pas reconnu comme plateforme régulée. Il est fortement déconseillé de verser des sommes supplémentaires. Votre ami peut déposer une plainte pour tentative d'escroquerie auprès de la police ou gendarmerie. Il est peu probable de récupérer les fonds versés. Pour éviter ces situations, il faut vérifier que la plateforme est régulée par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Merci de valider ma réponse.
#Meilleure réponse
il y a 3 jours
SignalerCommenter la réponse
Cher Monsieur,

Sachez que que les plateformes de trading non régulées peuvent souvent être associées à des pratiques frauduleuses.

Dans le cas de votre ami, le fait qu'un organisme, Blockchain, réclame une somme d'argent pour récupérer des gains semble suspect et pourrait correspondre à un schéma d'escroquerie.

Selon l'article 313-1 du Code pénal, l'escroquerie est définie comme le fait de tromper une personne pour la déterminer à remettre des fonds à son préjudice. Les pratiques telles que demander un paiement pour débloquer des gains sont typiques des arnaques.

Pour récupérer les fonds, plusieurs démarches peuvent être envisagées :

Votre ami peut déposer une plainte auprès des autorités compétentes pour escroquerie. Cela peut être fait auprès de la police ou de la gendarmerie.

Il peut être judicieux de consulter un avocat spécialisé dans les escroqueries financières pour explorer les options légales disponibles.

Je vous recommande de signaler la situation à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui peut avoir des informations sur ces plateformes.

En fonction des circonstances, il pourrait être possible d'intenter une action en justice pour récupérer les fonds perdus.

Enfin, il est crucial de rester vigilant et de ne pas céder à la pression de payer des frais supplémentaires pour récupérer des gains, car cela pourrait aggraver la situation.

Je vous remercie d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
il y a 3 jours
SignalerRépondre
Thomas
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre aussi vite.
il y a 3 jours
SignalerRépondre
Thomas
L'ensemble de vos commentaires devraient aider mon ami à sortir de ce piège financier, je vous en remercie.
il y a 3 jours
SignalerRépondre
Ajoutez un commentaire
Le contenu de votre commentaire
En validant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation d'Alexia.fr.
Communauté : Un forum est avant tout une communauté, il ne faut pas espérer obtenir de réponses des membres si vous ne cherchez pas vous-même à trouver des réponses pour eux. Nous encourageons donc nos membres à répondre en priorité à ceux qui ont répondu à d'autres membres en premier lieu.
Clarté : Il faut poster ces messages dans le thème le plus approprié. Il faut mettre un objet clair, il faut par exemple éviter "Urgent" ou "Besoin d'aide", qui ne donne aucune information quant au contenu de votre question. Vos objets doivent plutôt ressembler à cela : "Divorcer d'avec un étranger", ou "licenciement durant un congé maternité", par exemple. D'autre part, il faut éviter le style télégraphique ou le langage texto. Il est aussi préférable de se relire plusieurs fois, et de s'assurer d'avoir mis tous les éléments qui pourraient permettre à un membre de vous répondre avec précision. Si vous souhaitez obtenir une réponse précise à une question, Il faut éviter de polluer votre message avec de éléments qui n'apportent rien à la compréhension du problème, cantonnez-vous aux faits et aux dates. A l'inverse, si vous souhaitez discuter avec les autres membres de vos sentiments ou de vos expériences personnelles, les tribunes libres de chacun des domaines sont là pour ça.
Courtoisie : Quand un membre répond à votre question, il est préférable de le remercier. D'autre part, si vous estimer que la réponse qui vous a été fournie ne correspond pas à votre attente, ne reposez pas la même question dans un autre message, mais précisez votre demande dans le même message.
Cliquez ici pour ajouter un commentaire
Posez votre question
Domaine
Le titre de votre question
Le contenu de votre question
En validant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation d'Alexia.fr.
Communauté : Un forum est avant tout une communauté, il ne faut pas espérer obtenir de réponses des membres si vous ne cherchez pas vous-même à trouver des réponses pour eux. Nous encourageons donc nos membres à répondre en priorité à ceux qui ont répondu à d'autres membres en premier lieu.
Clarté : Il faut poster ces messages dans le thème le plus approprié. Il faut mettre un objet clair, il faut par exemple éviter "Urgent" ou "Besoin d'aide", qui ne donne aucune information quant au contenu de votre question. Vos objets doivent plutôt ressembler à cela : "Divorcer d'avec un étranger", ou "licenciement durant un congé maternité", par exemple. D'autre part, il faut éviter le style télégraphique ou le langage texto. Il est aussi préférable de se relire plusieurs fois, et de s'assurer d'avoir mis tous les éléments qui pourraient permettre à un membre de vous répondre avec précision. Si vous souhaitez obtenir une réponse précise à une question, Il faut éviter de polluer votre message avec de éléments qui n'apportent rien à la compréhension du problème, cantonnez-vous aux faits et aux dates. A l'inverse, si vous souhaitez discuter avec les autres membres de vos sentiments ou de vos expériences personnelles, les tribunes libres de chacun des domaines sont là pour ça.
Courtoisie : Quand un membre répond à votre question, il est préférable de le remercier. D'autre part, si vous estimer que la réponse qui vous a été fournie ne correspond pas à votre attente, ne reposez pas la même question dans un autre message, mais précisez votre demande dans le même message.

Avocats les plus actifs

1
Maître YVAN BELIGHA
Maître YVAN BELIGHA
39 problèmes résolus*
2
Maître Abraham Assesso
Maître Abraham Assesso
14 problèmes résolus*
3
Maître Maturin PETSOKO
Maître Maturin PETSOKO
8 problèmes résolus*
4
Maître RAISSA LEMALEU TCHOUBOU
Maître RAISSA LEMALEU TCHOUBOU
5 problèmes résolus*
5
Maître Rosalie DIARRA
Maître Rosalie DIARRA
5 problèmes résolus*

* Durant les 60 dernièrs jours

Une question en droit commercial ?
Les avocats vous répondent gratuitement
Posez votre question

Questions résolues

Je suis actuellement sous contrat avec local depuis janvier. on m'a promis à l'oral un contrat de 24 mois, ou j'ai découvert il y a...
Résolue par Maître COTTO
Un ami en chine m'a demandé de lui acheter deux sacs de lux et lui les envoyer en chine. j'ai fait l'achat et choisie une société...
Résolue par Maître CISSE
On m'a demandé de l'argent pour reprendre une affaire commerciale. on m'a demandé un gros billet juste pour me présenter le...
Résolue par Maître de Almeida Costa
Je détiens des parts d'une entreprise à hauteur de 18%. je compte les vendre et ai plusieurs acheteurs( 8) au total. mais l'un...
Résolue par Maître MARLOW

Les dernières fiches pratiques de nos avocats en droit commercial

Sur la prescription des factures entre commerçants - recouvrement de créances b2b
De nombreux prestataires s'interrogent sur le point de départ du délai de prescription quinquennale en matière de
Maître Armet
Par Maître Armet
Continuer sans accepter
Votre choix concernant les cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser les fonctionnalités du site et vous offrir la meilleure expérience possible.
Réglage personnalisé
Accepter
Nécessaire
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Liste des cookies marketing utilisés :
En savoir plusGoogle Analytics
_gat* | __utm* | _ga* | _gid
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Tag Manager
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Avec Google Tag Manager, nous pouvons placer et gérer d'autres cookies sur le site web.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Ads
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
En savoir plusBing
MSCC | MUID | MUIDB | SRCHD | SRCHHPGUSR | SRCHUID | SRCHUSR | _uetsid
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
En savoir plusFacebook
_fbp* | _fbc*
Ces cookies permettent d’afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.
Maximum 3 mois
Paramétrer les cookies
Enregistrer